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  제28기 정기주주총회 소집통지 안내
작성자: (주)제이오 2022-03-15 (hits: 423)
첨부파일 : 제28기 정기주주총회 소집통지 안내.pdf   (size: 66839 byte)

제28기 정기주주총회 소집통지

 주주 각위의 건승을 기원합니다. 회사 정관 제17조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집통지 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

[주주총회 관련 문의 032-210-5801]

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 10시

 2. 장 소 : 인천광역시 연수구 갯벌로129(송도동 7-27) 산업기술연구집적센터 5F 대회의실

 3. 회의목적 및 안건 제 1호 의안 : 제28기(2021.1.1.~2021.12.31.)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건

       제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

       제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

       제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건

       제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

       제 6호 의안 : 정관변경 및 사업목적 추가의 건 [강구조물공사업]

 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에는 상법 제368조에 의거하여 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있습니다.

   이 경우 그 대리인은 대리권을 증명하는 서면을 총회에 제출하여야 합니다.

 5. 주주총회 참석 시 준비물 • 직접행사: 주주총회참석장(소집통지서), 신분증.

                                        • 간접행사: 주주총회참석장(소집통지서), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인신분증.

 * 당사는 주주총회에서 기념품이나 답례품을 지급하지 않습니다.

  ☞코로나-19로인해 의사표지통지서를 접수하고자하오니 많은 협조 바랍니다.


 2022년 3월 15일


                                                                 주식회사 제 이 오 대표이사 강득주 [직인생략]





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